Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>A=Бисага К$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 5
Представлено документи з 1 до 5
|
1. |
Бисага К. В. Місце та роль фінансової розвідки у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії [Електронний ресурс] / К. В. Бисага // Університетські наукові записки. - 2014. - № 4. - С. 223-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2014_4_31
| 2. |
Бисага К. В. Фінансовий моніторинг і схеми "відмивання коштів” публічними особами в Україні [Електронний ресурс] / К. В. Бисага // Університетські наукові записки. - 2015. - № 4. - С. 158-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2015_4_18
| 3. |
Бисага К. В. Регулювання та інституційне забезпечення протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (на прикладі досвіду Чехії) [Електронний ресурс] / К. В. Бисага. // Державне будівництво. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2015_2_15
| 4. |
Бисага К. В. Правові та інституційні заходи протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у словацькій республіці [Електронний ресурс] / К. В. Бисага // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 3. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_3_22
| 5. |
Бисага К. В. Нормативно-правове регулювання в Європейському Союзі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (наднаціональний рівень) [Електронний ресурс] / К. В. Бисага // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2016. - № 3. - С. 35-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_3_7 Висвітлено сучасний стан європейської наднаціональної (союзної) нормативно-правової бази як підгрунтя для регулювання національних систем протидії відмиванню злочинних доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВД/ФТ) держав-членів Європейського Союзу (далі - ЄС) в рамках їх боротьби з відмиванням грошей. Проаналізовано базові правові акти у сфері ПВД/ФТ ЄС. Визначено роль Спеціальної фінансової комісії з проблем відмивання грошей (ФАТФ) у процесі творення антилегалізаційного законодавства ЄС. Центральне значення для розв'язання проблеми відмивання грошей у рамках ЄС мають координація зусиль і міжнародне співробітництво. З огляду на це нормативно-правова база ЄС потребує, щоб адміністративні, регулюючі, правоохоронні та інші національні органи країн-учасниць, які відповідають за запобігання фактам відмивання грошових коштів і їх виявлення, були в змозі здійснювати співробітництво як на національному, так і на союзному рівні.
|
|
|